道琼斯制裁合规与清单

在道琼斯,我们相信高质量,维护良好的数据是有效的筛选引擎的命脉,正确的信息和技术组合可以提供高效的合规性计划,而这绝不会给您带来麻烦。 

道琼斯

制裁合规

各国颁布制裁法规以推进其国家安全和/或外交政策议程。随着国家和国际制度变化的频率越来越高,与制裁的发展和新要求保持同步对所有行业的企业来说都是一个额外的挑战。

我们独立审核的制裁数据由内部的全球研究团队收集和维护,以确保符合全球制裁法规和指南中指定的所有要求。

获取道琼斯全球制裁报道

国际和国内一级的制裁名单清单包括:

北美:OFAC(美国),OSFI / DFATD(加拿大)

欧洲:欧盟,英国财政部,英国SECO(瑞士)

亚洲:MAS(新加坡),JMOF(日本),DFAT(澳大利亚),HKMA(香港)

国际:联合国

涵盖未受到制裁,但仍由OFAC和/或欧盟制裁方拥有或控制的公司。 

此数据对于满足OFAC 50%规则要求至关重要。 

复杂的制裁要求先进的数据策略

在道琼斯,我们知道确定面临制裁风险的方法所需要的不仅仅是抓取一张清单,甚至是几张清单。我们提供增强的制裁数据,涵盖制裁风险的全部范围,包括受制裁主体拥有或控制的实体和个人,官方声明中指定的主体,受制裁影响的证券和地理风险指标。

资料:制裁黑名单检索

资料:道琼斯制裁名单

以上就是关于“道琼斯制裁名单”的所有内容了,更多信息请关注帝国配资网。
 

(编辑:紫千豪)

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